Detienen a otra banda criminal dedicada al "lavado de dinero" internacional
Recibieron más de 11 millones de dólares del extranjero
REDACCION JEE
Tokyo
La Agencia Nacional de Policía reportó la detención de una agrupación criminal dedicada al lavado de dinero que se encontraba liderada por un nigeriano nacionalizado japonés que habría recibido más de 1,3 billón de yenes (unos 11 millones de dólares) a bandas criminales que operan en el extranjero.
Los detenidos fueron identificados como Christopher Ariri Noguchi (39) nigeriano que obtuvo la nacionalidad nipona luego de abandonar su país; Fukuda Manabu (38) integrante de la agrupación criminal Sumiyoshi kai y otros 2 nipones que admitieron su participación en actividades delictivas.
Un paciente seguimiento de la policía prefectural de Chiba y Saitama permitió descubrir que la banda liderada por Ariri Noguchi utilizaba cuatro cuentas bancarias bajo la fachada de empresas para recibir la transferencia de dinero mal habido desde seis diferentes países.
Las primeras investigaciones han permitido determinar que solo en la prefectura de Chiba, la banda realizó un movimiento de 1,3 billones de yenes (más de 11 millones de dólares), dinero que fue depositado en más de un centenar de cuentas abiertas por los cuatro sospechosos en las ciudades de Funabashi y Chiba.
También se descubrió que entre diciembre del 2004 y octubre del 2006 los sospechosos recibieron grandes sumas de dinero procedente de los Estados Unidos, Alemania, Suiza, Canadá, Reino Unido y Australia. Parte de ese monto (unos 260 millones de yenes) fue transferido a cuentas bancarias en Londres, Beijing y Toronto.
(Publicado el 14 de setiembre del 2007)
http://www.japonenespanol.com/Crimen/bld.htm
Silence is the scammer's best friend; knowledge is the scammer's worst enemy. 沈黙は詐欺師のよき友達、知識は詐欺師の天敵。Think globally, act globally.
Reply With Quote
