TORONTO, le 2 nov. /CNW/ -- TORONTO, le 2 nov. /CNW/ -

Des agents de la Section de la lutte contre l'escroquerie de la Police provinciale de l'Ontario ont arrêté trois personnes en liaison avec la production et le publipostage de chèques contrefaits partout en Amérique du Nord.

Cette enquête a d'abord visé le "laboratoire" dans lequel les chèques frauduleux étaient fabriqués. Le stratagème frauduleux consistait à préparer des chèques contrefaits et des documents d'accompagnement relatifs à des organismes caritatifs, des loteries, des prêts personnels, etc. Dans la plupart des cas, les accusés essayaient de légitimer leurs manoeuvres frauduleuses en utilisant des identifiants d'organismes caritatifs et de loterie du domaine public.

L'enquête a été menée dans le cadre d'une collaboration entre : la police de Vancouver, le Service d'inspection postale des États-Unis, la Société canadienne des postes, le service de police de la région de York, le service de police de la région de Peel, toutes les grandes institutions financières du Canada et la Section de la lutte contre l'escroquerie, Unité d'enquête sur le vol d'identité et la falsification de la Police provinciale de l'Ontario, qui a dirigé l'enquête.

Les enquêteurs financiers et les policiers ont examiné très attentivement de nombreuses plaintes de partout en Amérique du Nord. Il y a eu plus de 55 000 plaintes de particuliers, représentant une valeur nominale de plus de 400 millions de dollars en perte potentielle.

Entre le début de 2005 et novembre 2007, 55 000 plaintes au total ont été enregistrées auprès de Phonebusters, le centre d'appels canadien antifraude. Sur ces 55 000 plaintes, 974 provenaient de l'Ontario et portaient sur une perte totale réelle de 1,3 million de dollars.

La police a exécuté cinq mandats de perquisition et saisi plusieurs systèmes informatiques, des imprimantes, des scanners, de la fausse monnaie américaine et des milliers de chèques à différents stades de production.

Les personnes accusées sont :
Godwin Friday ANIGOZIE, 39 ans, de Woodbridge, en Ontario, un chef d'accusation de fraude de plus de cinq mille dollars, emploi de documents contrefaits, et conspiration en vue de commettre une fraude.

Joanna FERENSOWICZ, 22 ans, de Woodbridge, en Ontario, un chef d'accusation de fraude de plus de cinq mille dollars, emploi de documents contrefaits, et conspiration en vue de commettre une fraude.

Tamara CARTER, 33 ans, de Brampton, en Ontario, un chef d'accusation de fraude de plus de cinq mille dollars, emploi de documents contrefaits, et conspiration en vue de commettre une fraude.

Les trois individus doivent comparaître au palais de justice de l'Ancien hôtel de ville de Toronto, le 17 décembre 2007.

L'enquête se poursuit.
sergent détective d'état-major Andy Mayo, Section de la lutte contre l'escroquerie de la Police provinciale, Unité d'enquête sur le vol d'identité et la falsification, Tél.: (705) 795-0985