Experienca Española con la IIWL

[Lightphoenix]

Coming up soon...

LLEGÓ ver post 4: ALDO FERRARI PIETRO OTRA VEZ ACUSADO DE FRAUDE, QUEJAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

[sou_eu]

Hola Lightphoenix

Podrías explicar resumidamente en qué consiste la estafa?

Es que lo de arriba está un poco confuso y no se entiende bien; y asi quedará mas clarito para prevenir que caigan futuras victimas

Un saludo

[sou_eu]

Comprendido

Gracias, Lightphoenix

[BELLE]

REVISTA DE PARMA
Viernes, 04 de marzo 2011

TRIBUNAL DE JUSTICIA SE 625 MIL EUROS desaparecido

Hipotecas y "avances": Aldo Ferrari en problemas otra vez.

El reclutador tizzanese reportados por varias empresas españolas
"Si supieran los problemas jurídicos cuando se vio involucrado en Italia, sería mucho cuidado de no versalles cientos de miles de euros para gastos no especificados y consultoría. En cambio, según la denuncia demanda presentada en los últimos días en la acusación, algunas compañías espanolas hicieron sonpo fijador tizzanese Aldo Ferrari - que ya participan en las transacciones financieras imprudentes - para obtener financiación de los importes faraónicos (al menos sobre el papel).

Pero después de unos pocos años después de la firma de estos contratos, el dinero prometido es ni siquiera la sombra en el otro lado, el dinero solicitado por Ferrari en varias ocasiones y pagados por las empresas se ha desvanecido en el aire. En total, 625 000 €. De ahí la queja, en la que se alega el delito de estafa agravada.

La historia comienza en septiembre de 2005. Un ciudadano español, Albert Gozlan, haciéndose pasar por un negocio con el poder de Aldo Ferrari, los contactos con algunas empresas españolas que operan en la construcción de edificios y carreteras: Aser, Limpaser, Construcciones ABC y Cullinan, que también añadirá Zafiro Verdes (ZAFIRO GREEN). Para todos los préstamos son ofrecidos por sumas enormes. Desde 13 hasta 250 millones de euros. Ferrari, en este acuerdo, califica como presidente y administrador único de la "International World Investment Loans", una sociedad constituida en Nueva Zelanda.

Todos los contratos se celebren en Parma, en la oficina de Ferrari en Traversetolo a través de la taquilla, aunque los documentos - de acuerdo con su equipo legal para las empresas españolas - se celebran en San Marino. Cada una de las empresas españolas se les pide en varias ocasiones, diferentes cantidades en concepto de pago de los gastos de financiación, comisiones, consultas y varias becas: all'Aser alrededor de 288 000 €, el Limpaser 30 000, el Construcciones ABC 75 000 € (y otros 60 000 más adelante), el Culliman 18 000 €, el Zafiro 154 000.

El primero en ser representantes dell'Aser sospechosas, que deben recibir la financiación antes de noviembre de 2005. no cuando no vieron nada, en contacto con Ferrari y Gozlan, que - de acuerdo con lo que los defensores de las empresas españolas - se han tranquilizado, asegurando que el banco ya estaba en movimiento. En 2007 las distintas empresas, sin haber recibido ninguno de los fondos prometidos, que a su vez a un abogado en Madrid. A pesar de esto, Ferrari sigue buscando dinero en varias ocasiones, cada vez que asegurar que todo estaba lanzando y que todos los problemas se resolvieron. Una persona se compromete a pagar, como el Zafiro y el ABC (cuya últimos pagos se remontan a 2008 y 2009), otros se niegan.
Además de la acusación de fraude grave, las empresas españolas han pedido ayer la incautación de las cantidades percibidas, o bien el embargo de bienes y dinero en la disponibilidad de Ferrari. "
Replicación

"Y" de un tramo para tratar de anticipar los tiempos "
La demanda en su contra por estafa agravada?
Aldo Ferrari no sabía si la explicación, si no con el argumento de que 'E' de un tramo para tratar de hacer eso antes. " El reclutador, por teléfono, dijo que ya no se que hace unos días recibió en su despacho con representantes de tres sociedades de dios: el Zafiro, el Cullinan y Limpaser. "Por un lado, el Zafiro - las compañías de seguros - ya estaba prevista la financiación, mientras que otros acuerdos que hicimos".

Añadió que la financiación de dos empresas no se pueden suministrar, "El ABC Construcciones Asher y no puede recibir fondos porque no son capaces de acceder a este tipo de financiación."
Y el dinero que ya ha pagado por diversos gastos y comisiones de asesoramiento? Los que a ellos?

"Que los que no se conceden los fondos, y los que piensan que está tomando demasiado tiempo, si voy a solicitar un reembolso en cinco días recibirá todo su dinero, todos ellos," garantías de Ferrari. Y si la objeción de seis años (la cuestión nació en 2005) no son un poco 'demasiado para proporcionar financiación, dijo: "Poner a todos que el dinero es un problema, debemos involucrar a muchos bancos. Y luego fueron años de inactividad para la economía mundial, especialmente, España. Es por eso que lleva tanto tiempo. "

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El Espíritu de investigación dinero Vittorio Cecchi Gori
La historia se repite, se podría decir. Las denuncias de que algunas empresas a su vez al español Aldo Ferrari parece seguir a través y todos los que en 2008 fue acusado de fijador tizzanese de la policía financiera. La investigación fue "El dinero fantasma" (ghost dinero): las promesas de dinero a cambio de más dinero, los préstamos de millones de euros para llegar a donde tenía que empezar la práctica de miles de euros. Salvo que los fondos siguen siendo promesas. Para el caso de Ferrari también fue encarcelado. La primera investigación de especies nativas 66enne de La Spezia se remonta a 1981, el fraude de bancarrota por el fracaso de su empresa de construcción. Desde entonces ha trabajado principalmente en el extranjero, con siete pasaportes diplomáticos en el bolsillo de varios países.
En 1996 fue arrestado por conspiración y lavado de dinero. Tomando las esposas después de haber sido detenido por un hombre que le llevó 540 mil millones de liras de préstamos sociales certificados años después de ser arrestado por recibir bienes robados (también implicado Cecchi Gori). En el jardín de su villa en el Tizzano móvil encontraron 15 millones de libras de títulos y moneda extranjera. En marzo del '98 nuevo orden de custodia en una operación de la PDD y la policía de Florencia. Ferrari fue condenado junto a otros siete. Había cumplido los 2 años y 6 meses, pero hubo un indulto.

NB: Es importante de saber que la International World Investment Loans no tiene un reconoscimiento legal en Nueva Zelanda!!!

Original del articulo: http://www.gazzettadiparma.it/primap...nei_guai_.html

[de Molay]

¡ Hola !

Puede ser que nuestro Moderador Templar lo sepa, que él cononce bien el mundo de las estafas financieras.

Un abrazo,

Takeo.

[victim of many]

Conozco empresas españolas que han sido victimas de este fraude y estan a la espera de que Aldo haga las
"erogaciones
" que nunca vienen. ya no me fio de nada ni de nadie y menos conociendo el modo de actuar de esta gente, como se que no sois una traba creada por el propio ferrari?

http://www.iiwl.info/2052.html?entry...c6bbbc#comment