These are the 4 first steps of the scamer Leung Cheung until he ask you for your money:
1st email:
De: Mr. Leung Cheung (leungcheung@esc-clermont.fr)
Enviado: jueves, 28 de julio de 2011 9:37:32
Para:
Permítanme empezar por presentarme. Yo soy el Sr. Leung Cheung director de operaciones del Hang Seng Bank Ltd. Antes de los EE.UU. y la guerra de Irak de nuestros clientes finales Aziz Omar Musa Numan que estaba con las fuerzas iraquíes y de negocios a lo grande, hizo un depósito número fijo de 18 meses calendario , con un valor de veintidós millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos sólo en mi rama. Al vencimiento varias notificaciones se enviaron a él, incluso durante la guerra que comenzó en 2003. Una vez más después de la guerra otra notificación fue enviada y sigue sin haber respuesta vino de él.
Después nos enteramos de que el coronel junto con su esposa y sólo hija habían muerto durante la guerra en la explosión de una bomba que explotó en su casa. Por favor, tratar de observar la máxima discreción en todo lo relativo a este tema. Una vez que los fondos han sido transferidos asu cuenta bancaria nominada entonces participará en la proporción de 60% ??para mí, el 40% de you.Should está interesado por favor envíame tu,
1, Nombre completo,
2, número de teléfono privado,
3, dirección actual,
Finalmente, después de que se le proporcionará más detalles de esta primera respuesta a esta carta operation.Your será apreciada.
Saludos cordiales,
Leung Cheung
[mrleungcheung2011@yahoo.com.cn]
2nd email:
De: Cheung Leung (mrleungcheung2011@yahoo.com.cn)
Enviado: jueves, 28 de julio de 2011 16:47:17
Mr. Leung Cheung.
Hang Seng Bank Ltd,
Sai Wan Ho Branch,
171 Shaukiwan Road.
Hong Kong.
Estimado amigo,
Debo muchas gracias por dedicar su tiempo para responder a la propuesta de negocio que beneficie a ambas partes al final, recibí tu correo electrónico desde el directorio de las empresas europeas en un bar cerca de mi oficina. Tenga la seguridad, esta operación está libre de riesgo y un negocio muy genuino.
Una vez más, soy el Sr. Leung Cheung, Director de Operaciones del Hang Seng Bank Ltd, Sucursal Sai Wan Ho, Hong Kong y yo soy una de 51 años esperando a la jubilación con la intención de invertir en una empresa rentable en su país como bienes raíces y propiedades de bienes. Como empleado de banco, no puede funcionar ninguna inversión personal hasta que yo estoy jubilado y con el proyecto de ley contra la corrupción, aprobada en Hong Kong, es arriesgado para una fuente de ingresos fija la posesión de cualquier cantidad enorme de dinero en Hong Kong o en cualquier país extranjero . Entonces es preferible invertir en cualquier país extranjero en secreto y esperar pacientemente la jubilación.
Por razones de seguridad, debido a la interceptación de las telecomunicaciones en Hong Kong, no voy a aceptar o reconocer cualquier llamada telefónica. Sólo los mensajes de fax / e-mails se treatedin relación a esta propuesta, pero no sin este código; [CÓDIGO N º: AM-001].
ORIGEN DE LOS FONDOS ...
Antes de la guerra de EE.UU. e iraquíes, nuestros clientes Aziz Omar Musa Numan que estaba con las fuerzas iraquíes, hizo un depósito número fijo de 18 meses calendario, con un valor de $ 22.5Million dólares (veintidós millones quinientos mil dólares estadounidenses) sólo en mi rama. Al vencimiento, varias notificaciones fueron enviadas a él, incluso durante la guerra a principios de este año. Una vez más después de la guerra, otra notificación fue enviada y sigue sin haber respuesta vino de él. Después nos enteramos de que nuestro cliente y su familia habían muerto en un accidente automovilístico mientras estaba de vacaciones en el Reino Unido.
Después de más investigación, se descubrió también que Aziz Omar Musa Numan no declaró ningún pariente más cercano en sus documentos oficiales, incluyendo el documento de trabajo de su depósito bancario. Y también confió en mí la última vez que estuvo en mi oficina, que nadie excepto yo sabía de su depósito en el banco. Por lo tanto, $ 22.5Million dólares (veintidós millones quinientos mil dólares estadounidenses) es todavía acostado en mi banco, y nadie saldrá a reclamarlo. Lo que más me molesta es que de acuerdo con las con las leyes de mi país, a la expiración de tres años los fondos volverá a la titularidad del Gobierno de Hong Kong, si nadie se aplica para reclamar los fondos. En este contexto, mi sugerencia para usted es que le gusta como a un extranjero para presentarse como los familiares de Omar Musa Aziz Numan para que usted pueda recibir sus fondos.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Quiero que sepas que he tenido todo planeado para que nos salga con éxito. He contactado a un abogado que prepare el documento necesario que se haga copia de seguridad como a los familiares de Omar Musa Aziz Numan, todo lo que se requiere de usted en esta etapa es para que me proporcione su nombre completo y dirección para que el abogado puede comenzar su trabajo. Una vez que se han hecho los familiares, el abogado también va a presentar en las reclamaciones en su nombre y obtener la aprobación necesaria y la letra de la sucesión a su favor para el traslado de los fondos a una cuenta en el Reino Unido o en otro lugar en Europa . No hay ningún riesgo en absoluto en la materia tal y como se va a adoptar un método legalizado, y el abogado preparará toda la documentación necesaria.
Soy consciente de las consecuencias de esta propuesta. Una vez más, les pido que si usted no encuentra ningún interés en este proyecto que se debe descartar este mail y lo olvidaré nunca en contacto con usted, le pido que no se vengativos y destructivos. No destruyas mi carrera, ya que no aprueban de mi propuesta. Yo no soy un criminal y lo que hago, no me parece en contra de la buena conciencia, esto puede ser difícil para que usted pueda entender, pero la dinámica de mi industria dicta que hacer este movimiento. Oportunidades como esta forma rara vez salen de un hombre en su vida. No puedo dejar que esta oportunidad pase de mí, porque yo prefiero utilizar estos fondos para realizar mis sueños de construir un imperio de negocios grandes que se va a crear empleo para un gran número de personas y también compartir con una persona que también necesita fondos para crecer, en lugar de de tener el "que ya son ricos" gobierno de Hong Kong para tener los fondos. Por una vez me encuentro en el control total de mi destino. Esta oportunidad no se me pasa y por favor no me dejes perder mi oportunidad, si no va a trabajar conmigo que me conocen y me dejó seguir adelante con mi vida. Yo soy un hombre de familia y esta es una oportunidad para proporcionar la familia con las nuevas oportunidades. He evaluado los riesgos y el único riesgo que tengo aquí es de que se niegan a trabajar conmigo y alertar a mi banco. Si usted me da señales positivas, que le dará el modus operandi pertinente para iniciar este proceso hacia una conclusión exitosa.
Les envío este correo no sin una medida de miedo como las posibles consecuencias en caso de que dé la espalda a mí, pero sé que dentro de mí que "si no se arriesga nada gana" y que el éxito "y la riqueza no viene fácil o en una bandeja de de oro ". Esta es la única verdad que he aprendido de mis clientes de banca privada. No traicionar mi confianza. Espero su respuesta
Mientras tanto, por la ayuda que se me hacen que le ofrece el 40% del importe total.
Por favor, tratar de observar la máxima discreción en todo lo relativo a este tema. Su primera respuesta a esta carta será apreciada.
Saludos cordiales,
Sr. Leung Cheung
Some people succeed because they are destined to, but most people succeed because they are determined to
3rd email:
De: Cheung Leung (mrleungcheung2011@yahoo.com.cn)
Enviado: jueves, 28 de julio de 2011
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Mr. Leung Cheung.
Hang Seng Bank Ltd,
Sai Wan Ho Branch,
171 Shaukiwan Road.
Hong Kong.
Dear friend,
Thank you very much, i will handle everything to get the documents for funds release, find attached to this email a scanned copy of my work ID, my wife and i and my family pictures.
I have taken care of the attorney fees and you will not need to send money to me for safety reasons so i am not traced to the funds neither can i send out personal funds, so please we must do our parts properly for the safe transfer of this funds. I cannot accertain what the bank to which account we shall transfer funds will direct, but i will ensure my part is done for the transfer of the funds, i got your email from the european business directory in a bar close to my office. Be assured, this transaction is risk free and a very genuine business.
What we need to do now is get this fund out of my bank but first my attorney has to process a certificate of deposit which will now be in your name which I shall provide you and you shall have it signed and return back to me for approval by the Hong Kong monetary Authority and I am working seriously and I believe the trust and commitment we both have, we'll be able to conclude this funds transfer project within the shortest possible time as I intend transferring the funds to the bank in the Europe so you will be required to activate an account with them because they will have same telex type as my Bank so the funds transfer will be seen as an in house transfer.
Write in capital letter your full names and adress
Endeavour to do everything well from your own end so that we can conclude this project immediately. I will travel down to your country as soon as the funds have been transfered from Europe Bank into your account in your country in bits so that we can start investment in your country and % sharing so there is no need for you to travel down or be here physically .
Thanks for your efforts so far.God bless you my good friend and future partner.Always keep CONFIDENTIAL at all times this transaction and always send me email with the code: [CODE NO: AM-001].
Regards
Leung Cheung
Some people succeed because they are destined to, but most people succeed because they are determined
4th email:
De: Cheung Leung (mrleungcheung2011@yahoo.com.cn)
Enviado: sábado, 30 de julio de 2011 7:50:41
Para:
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Mr Leung Cheung.
Hang Seng Bank Ltd,
Sai Wan Ho Branch,
171 Shaukiwan Road.
Hong Kong.
Dear Friend,
I promised you that this transaction will be over in just days if we both work hard and are able to take care of our ends at the right time. However, you must be assured of your responsibilities because I do not want any disappointment at the middle of this project.
READ THIS AND MAKE A FINAL DECISION
For the purpose of this write up, you shall be known as party 2 and I party 1 Remuneration: That party 1 and 2 shall be remunerated as follows; party 2 shall be entitled to 40% of total sum for distribution ($22,500,000.00) for his role and Party 1 remunerations shall be 60% of the total sum ($22,500,000.00)
Confidentiality rule: That all parties will agree to treat this transaction as top secret and not to disclose the existence and content of it to any other party without the consent of the parties already involved.
That party 2 is in a position to be trusted as a God fearing person with such a large amount of funds and will be accountable in due time.
That all parties involved fully understand this transaction up to this stage, circumstances surrounding the existence of the third party which is the lawyer and are ready to proceed under the terms regarding our roles as stated before.
As a banker i know that offshore bank account require a few thousands of dollars to open.
I do expect that my partner in this project will assist in opening the account so that eyes will not be on me.
Besides, i am under expenses weight here in Hong Kong regarding the perfecting of the paper work and retaining the services of the attorney and the like.
I am saying this because I do not want to drag you on when i know you have a financial responsibility, for which you may not be able to meet up except you convince me otherwise
I will advice you to think about it very well before you agree to proceed because i do not want to be disappointed at the middle after spending so much and taking so much risk at my end here.
However, i have to assure you that this transaction worth taking any sacrifice for because it is a life changing opportunity. As for me this opportunity cannot pass me by.
My friend, you will not regret any decision you take, incase you have a means of accessing funds to open the account because that is only what you need to do from your end besides providing an account in your country where we will eventually transfer the funds.
This account is the very important because of how this transaction has been planned. This is the only sure way for a successful execution. Attached is an agreement letter that you are required to sign and send back to me, please be sure before you sign this document as soon as i receive this document back from you i shall give you the contact details of the bank where you will be openning the offshore account.
Get back to me with your decision.
Regards,
Mr Leung Cheung
Some people succeed because they are destined to, but most people succeed because they are determined to.
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