埼玉県警組織犯罪処罰法違反

Miyuki

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#1
2015/10/2 14:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO92369100S5A001C1CC0000/

埼玉県警は2日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで、川崎市麻生区片平、ナイジェリア国籍の職業不詳エラガ・ニコラス・オノイエ容 疑者(46)と、群馬県高崎市片岡町2、会社役員、木下俊二容疑者(60)=詐欺罪で公判中=ら日本人3人の計4人を逮捕した。

 県警は木下容疑者の銀行口座に13カ国から11億7千万円が入金されていたのを確認しており、国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)事件とみて捜査している。

 他の逮捕者は、東京都墨田区堤通1、職業不詳、亀本哲也容疑者(42)と札幌市中央区南10条西12、同杉本一哉容疑者(45)。

 逮捕容疑は共謀して2013年12月4日、マレーシアの銀行から杉本容疑者が開設した法人名義の銀行口座に振り込まれた約586万円を、詐欺によって得られた犯罪収益と知りながら、別口座に移した疑い。

 県警によると、4人は「会社の正規の金だ」などと、いずれも容疑を否認している。
 

Miyuki

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#2
http://mainichi.jp/shimen/news/20151002ddm041040196000c.html

毎日新聞 2015年10月02日 東京朝刊

埼玉県警国際捜査課などは1日、川崎市麻生区片平、ナイジェリア国籍で職業不詳、エラガ・ニコラス・オノイエ容疑者(46)と、群馬県高崎市片岡町2、自称芸能プロダクション役員、木下俊二被告(60)=詐欺罪で起訴=ら日本人3人の計4人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)容疑で逮捕した。4人はいずれも容疑を否認しているという。

同課によると、13カ国から木下容疑者らの名義の50口座に約12億円が入金されたことを確認しており、4人が国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いがあるとみて調べている。

逮捕容疑は2013年12月4日、マレーシアにある輸出会社の取引先(日本)を装い、同社に現金約590万円を振り込ませた後、詐欺による犯罪収益と知りながら木下容疑者名義の口座に移したとしている。【木村敦彦】