23歲女子被捕涉開14戶口洗黑錢達1600萬 10海外公司受騙

Discussion in '新闻' started by Hua Mulan, Jan 6, 2018.

  1. Hua Mulan

    Hua Mulan Administrator Staff Member

    https://hk.news.yahoo.com/23歲女子被捕涉開14戶口洗黑錢達1600萬-10海外公司受騙-105800180.html

    警方銅鑼灣拘捕23歲姓莫本地女子,涉嫌開設多達14個銀行戶口,協助詐騙集團洗黑錢逾1600萬元,涉及10間海外公司,該名女子現正被扣留調查。

    警方商業罪案調查科女高級督察馮慧玲表示,警方反詐騙協調中心,2日前收到阻截騙款要求,受害人因電郵騙案將200萬存入本地銀行戶口,警方與銀行合作成功阻截騙款。警方進一步調查,發現戶口持有人共有14個銀行戶口,都懷疑用作洗黑錢,涉及款項約1600萬。

    警方今日趁涉案女子在灣仔軒尼詩道488號銀行分行提款,以涉嫌洗黑錢拘捕女子。警方相信該名23歲報稱商人的姓莫本地女子,為詐騙集團開設銀行戶口,不排除更多人被捕。

    警方指,電郵騙案操作方式簡單,集團盜取公司客戶電郵,或黑客入侵電郵系統,取得客戶來往電郵,聲稱銀行戶口改變存入新戶口,當公司與真正客戶接觸得悉被騙,10間海外公司被騙,最大一宗涉款500萬,公司分佈印尼、英國、美國等國家。

    警方又搜出,懷疑僞造文件、被捕人名下提款卡及銀行支票本,相信詐騙集團聲稱與受害人有正常業務來往,以逃避警方調查。
     

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