「コールド・コーリング」 -投資家への注意喚起-

Marie

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#1
1.現在、世界的に、証券投資について、コールド・コーリング(Cold Calling)といわれる行為が行われているといわれています。これは、ある国に事務所を置くと称するグループが、別の国の投資家に対し、電話で詐欺的な証券投資を勧誘するものです。この投資家がグループに株式購入代金を送金してもその証書などを送ってこず、連絡もとれないのが典型的な事案とされています。

2.金融庁には、最近、海外の証券当局などから、日本に事務所を置くと称するコールド・コーリング業者によって海外投資家が被害を受けているとの連絡が増えています。これらの業者は、その投資家が居住する国において、証券投資の勧誘をするために必要な免許や登録を受けていません。

3.世界各国の証券当局が参加しているIOSCO(証券監督者国際機構)では、2002年2月、コールド・コーリングについて投資家に注意喚起する声明を発表しています。

4.そこで、金融庁の英文ホームページに、IOSCOの声明に沿って、海外証券当局などからの情報に基づき、日本に事務所を置くと称するコールド・コーリング業者の名称と住所を掲載し、これらの名称を持つ業者が、2006年2月28日現在で我が国においても、証券会社としての登録、投資信託委託業者としての認可、投資顧問業者としての登録のいずれも受けていないことを明らかにし、海外投資家に注意喚起しています。別添が英文ホームページに掲載した注意喚起の日本語訳です。

5.なお、日本の投資家の皆様におかれましても、もし海外の業者から証券投資の勧誘を受けた場合には、金融庁のホームページにおける「免許・登録を受けている業者一覧」などを通じて、その業者が日本で証券会社や投資顧問業者としての登録などを受けているかどうかを確認し、受けていないのであればその業者と取引しないなど、十分にご注意下さい。

「コールド・コーリング」とは何か
「コールド・コーリング」とは、投資家になり得る者に対して、求められないのに電話をして、その電話の間又はそれ以降にその者に対して証券を売ろうとする行為を指すものである。

IOSCO(証券監督者国際機構)による投資家への注意喚起
(1)IOSCO(証券監督者国際機構)の専門委員会(大規模な先進的・国際的証券市場を監督する証券監督当局から構成)は、2002年2月に、コールド・コーリングに関する「投資家への注意喚起」を発出した。その概要は次のとおりである。

一般に、ある者が証券業を行うためには、投資家が居住する国の証券当局による何らかの形の承認・認可が必要である。コールド・コーリングを行う組織は、こうした認可を得ていない可能性があり、違法な投資スキームに関与して投資家のお金を失わせる可能性がある。
したがって、投資家は、コールド・コーリングのみに基づいて投資するべきではない。最低限、お金を払うことを約束する前に、その業者が、投資家が居住する国及びその業者が業務を行っていると主張する国で、証券会社や投資顧問業者の免許・認可・登録を行っているかどうかを確認するべきである。投資家はまた、コールド・コーリング業者が投機的な収益や利益の保証を約束する場合には、非常に疑いを持つべきである。もし取引が本当と考えるにはあまりにもすばらしいように聞こえる場合には、おそらく本当ではないのであろう。
(2)IOSCOのアジア・太平洋委員会(APRC)は、2002年2月にプレスリリースを発出し、資本市場の規制について域内で一層協力することを引き続き確約した。プレスリリースは次のことを言っている。

違法な証券取引を摘発するために、協力・相互支援及び情報共有を強化することに特に焦点が当てられた。
域内の多くの国はまた、一般投資家が詐欺の被害にあうことを防ぐために、投資家への注意喚起を発出した。さらに、会合では、各国が、それぞれの法律で許容される範囲において、その国で営業している無登録の業者の名称を公表することに合意した。

知られている無登録のコールド・コーリング業者リスト
こうしたIOSCOの声明に沿って、また、海外証券当局及び外国政府からの公式の情報に基づき、以下に無認可・無登録のコールド・コーリング業者のリストを掲載する。このリストは、すべてのコールド・コーリング業者を含むものではない。以下の業者は、2006年10月11日現在、日本で、証券会社としての登録も、投資信託委託業者としての認可も、投資顧問業者としての登録も受けていない。

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金融庁に寄せられた情報に基づき、以下に、コールド・コーリング業者と疑わしき者のリストを掲載します。ここに掲載されている業者は、金融庁への登録あるいは金融庁からの許認可等のいずれも受けていません。なお、ここに掲載されていないコールド・コーリング業者の容疑がある業者が存在しうるところです。したがって、今後、新たな業者がこのリストに追加される可能性があります。 なお、当該リストに記載されている住所には、当該コールド・コーリング業者と疑わしき者とは別の会社等が存在している場合がありますが、このリストに掲載されていることは、当該会社等とコールド・コーリング容疑者とが関係があることを示しているものでありません。

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ケルディオーヌ・インターナショナル(Keldione International)
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クラウン・ポイント・マージャーズ・アクィジションズ・リミテッド
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グリーンフィールド・アンド・マトー(Greenfield & Mato)
〒112-004 文京区後楽1-4-14 後楽森ビル9階
TEL:03-4550-6882
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タルボット・アンド・リース(Talbot and Reese, Inc)
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TEL:03-4580-2055
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ミツイ・フィナンシャル(Mitsui Financial)
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アセット・ブローカレッジ・ネットワーク (Asset Brokerage Network)
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モルガン・ファイナンシャル・アドバイザーズ (Morgan Financial Advisors)
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スコット・フィッツジェラルド・グループ(Scott Fitzgerald Group )
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Kiyo ファイナンシャル(Kiyo Financial)
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マサル・アンド・アソシエート(Masaru and Associate)
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トーマス・キャッスル・マネジメント(Thomas Castle Management)
〒100-6010 東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル8階
TEL:03-4580-1758
FAX:03-4496-4046
ホームページ http://www.thomas-castle.com新しいウィンドウで開きます

ファースト・プライム・グループ(First Prime Group)
〒107-0062 東京都港区南青山6-1-6-503
TEL:03-4580-1998
ホームページ http://www.firstprimegroup.com新しいウィンドウで開きます


なお、このほか、最近、以下のような虚偽・架空の金融監督当局及び金融商品取引所も見られます。下記のような当局及び取引所は存在しませんので、あわせて注意願います。

「東京商品先物交換」又は「東京商品取引所」(Tokyo Commodities Futures Exchange)
東京都杉並区高円寺北3-43-13
ホームページ http://www.tcfx.jp新しいウィンドウで開きます

商品先物貿易板(Commodities Future Trade Board)
ホームページ http://www.cftb.jp新しいウィンドウで開きます
アジアン・カーボン・トレード・エクスチェンジ(Asian Carbon Trade Exchange)
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9階
TEL:06-6225-1319
ホームページ http://www.asiancarbontrade.com新しいウィンドウで開きます

東京フューチャーズ・アンド・オプション・エクスチェンジ(TFOX)
(The Tokyo Futures and Options Exchange)
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北166-0002
ホームページ http://www.tfox.jp新しいウィンドウで開きます

ファイナンシャル・サービセズ・レギュラトリー・オーソリティー(FSRA)
(The Financial Services Regulatory Authority)
ホームページ http://fsra.jp
 
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