La GRC continue de porter des accusations à l'affaire des centres d'appels frauduleux situés en Inde

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La GRC continue de porter des accusations relativement à l'affaire des centres d'appels illégaux et frauduleux situés en Inde

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Nouvelles fournies par Gendarmerie royale du Canada
Déc 03, 2020, 09:00 ET


MILTON, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Des membres du Groupe de la criminalité financière de la région du grand Toronto (RGT) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Détachement de Toronto Ouest, à Milton, en Ontario, ont accusé une autre personne en lien avec diverses fraudes transnationales, notamment une fraude téléphonique liée à l'Agence du revenu du Canada (ARC), ainsi que des arnaques liées à des enquêteurs de banques et à du soutien technique.

En octobre 2018, pour lutter contre la victimisation des Canadiens, le Groupe de la criminalité financière de la région du grand Toronto de la GRC a lancé une enquête appelée « Projet OCTAVIA ». Cette enquête visait à lutter contre les stratagèmes fiscaux téléphoniques liés à l'ARC et d'autres fraudes reliées entre elles grâce à la sensibilisation du public, au démantèlement d'activités frauduleuses et à l'application de la loi. Ces fraudeurs, qui exercent leurs activités à l'extérieur du Canada, prennent pour cible la population canadienne depuis 2014. Bien que des descentes policières dans quelques centres d'appels illégaux en Inde et des arrestations au Canada aient eu lieu, ces fraudeurs continuent de changer de visage et de prendre pour cible les Canadiens.

Entre 2014 et 2020, les victimes d'arnaques liées à l'ARC ont enregistré des pertes totales de plus de 18,5 millions de dollars. Au 1er octobre 2020, si l'on tient compte des arnaques liées à l'ARC, aux enquêteurs de banques et au soutien technique, le total des pertes déclarées par les victimes dépasse les 34 millions de dollars. Au cours de cette enquête, les enquêteurs de la GRC ont découvert l'existence de « mules » et de « gestionnaires de mules », ainsi que de blanchisseurs d'argent exerçant leurs activités au Canada et à l'étranger. À ce jour, neuf (9) personnes ont été inculpées relativement au projet OCTAVIA.

Thomas Pao (25 ans) de Mississauga, en Ontario, fait face aux chefs d'accusation suivants :
  • Fraude de plus de 5 000 $ en violation du Code criminel;
  • Possession de produits de la criminalité en violation du Code criminel;
  • Recyclage de produits de la criminalité en violation du Code criminel.
Un mandat d'arrestation pancanadien a été lancé contre M. Pao, dont on croit qu'il se trouve actuellement en Chine.

« La fraude, autant que les crimes violents, a des conséquences dévastatrices pour ses victimes. Ceux dont la conscience ne les dissuade pas de s'attaquer aux personnes vulnérables seront tenus responsables par la primauté du droit », a déclaré le sergent d'état-major Ken Derakhshan, agent intérimaire responsable du Groupe de la criminalité financière de la région du grand Toronto à Milton. « La GRC continuera d'enquêter sur les personnes qui participent à des organisations criminelles transnationales visant à frauder les Canadiens. Indépendamment de sa position au sein de la hiérarchie criminelle, toute personne qui commet intentionnellement ces crimes et profite de leurs gains mal acquis est passible d'arrestation, d'accusations et de poursuites. »

Si quelqu'un vous demande des renseignements personnels ou bancaires par téléphone, raccrochez et signalez l'activité au Centre antifraude du Canada. Si l'appelant vous menace ou menace votre famille, raccrochez et communiquez avec votre service de police local. Si vous recevez un courriel ou un message texte comportant des demandes de versement d'impôts douteuses et vous exhortant à cliquer sur un lien pour soumettre des renseignements, ne répondez pas et signalez l'incident au Centre antifraude du Canada par l'intermédiaire de son site Web à l'adresse www.antifraudcentre.ca, ou par téléphone au 1 888 495-8501.

Twitter : @GRCONT
Facebook : GRC.Ontario
Instagram : grcontario
YouTube : GendarmerieroyaleduCanada
Site Web : GRC en Ontario
SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario), 905 876-9640, Adresse courriel : media.relations.rcmp-Ontario-relations.medias.grc@rcmp-grc.gc.ca

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