Представительное Жульничество

Gentle Giant

Giant Admin for a Day
Staff member
(Оригинал от Central Scrutinizer)

Вы можете получить незапрашиваемые электронные письма от компаний, возможно утверждая быть из Китая, ища представителей, чтобы установить деловое присутствие в других странах и для того, чтобы передать платежи от клиентов. Вам вероятно обещали 10 % этих платежей от клиентов. В действительности, это - Жульничество Мошенничества Чека, которое может воздействовать на крупный масштаб, принося убытки ВАМ от сотен до даже тысяч долларов. В некоторых случаях, названиями законных компаний злоупотребляют для жульничества. В других случаях, не существует никакая реальная компания тем названием. Поиск Google на названии компании - всегда хорошая идея.

Доносчики не китаец, или даже выходец из Азии. Они не из Великобритании, Австралии, и т.д. Они, весьма вероятно, будут нигерийцем, или от некоторого другого африканского государства. Доносчики отправляют их чеки фальшивки "представителей по почте" от одного из их так называемых "клиентов", чтобы внести в счете в банке представителя. Они могли бы быть написаны на форме чека без обозначения суммы, украденной от реальной компании. Пока реальная компания имеет достаточный капитал в ее счете, чек будет intially очищать банк. Это только "подпрыгнет", когда реальная компания получает назад чек, который никогда не писала компания. Когда чек очищает счет "представителя", "представитель" телеграфирует количество (обычно Западным Союзом или Moneygram) к счету в другой стране, типа Японии, Тайваня, Китая, Нидерландов или Великобритании. К тому времени, когда чек "подпрыгивает" назад к банку "представителя", который может занять 4-6 недель, но целых 6 месяцев, деньги - уже вне страны "представителя", и "представителя" оставляют, чтобы собрать потерю, которая может иногда быть десятками тысяч долларов. В дополнение к проблемам с банком, "представитель" будет иметь проблемы с его/ее отчетом о кредитных операциях, и возможно некоторая местная полиция, которая будет хотеть знать, почему "представитель" договаривается о поддельном чеке.

За дополнительной информацией на английском языке, см. вебсайт Джо Веина:
http://www.joewein.de/sw/419representative.htm
 
Top